Segundo a Receita Federal, operadores financeiros foram responsáveis pela circulação de quase R$ 500 milhões em duas contas bancárias, de duas empresas de fachada. Investigações apontam relação de dinheiro com tráfico de drogas e contrabando.
A Receita Federal e a Polícia Civil de São Paulo realizam nesta quarta-feira (2) uma operação contra a atuação de operadores financeiros responsáveis por um milionário esquema de remessas de dinheiro ilícito ao exterior ligado ao tráfico de drogas e contrabando de produtos importados.
Sete mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos municípios de São Paulo e Guarulhos. Participam da ação policiais da Divisão de Crimes contra a Administração do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania e auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal.
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Segundo a Receita Federal, o dinheiro enviado serve aos interesses do crime organizado, como facções criminosas. Na investigação, foi constatado que os operadores financeiros foram responsáveis pela circulação de quase R$ 500 milhões em duas contas bancárias, de duas empresas de fachada.
Os valores depositados nessas contas bancárias eram pulverizados em outras contas, como forma de dificultar o rastreamento. Depois, o dinheiro era remetido ao exterior.
Ainda conforme a investigação, tanto os operadores financeiros como os recursos que circularam nas contas estavam à margem dos sistemas e dos controles da Receita Federal.
Os valores sonegados nas transações investigadas nessa fase da operação ultrapassam R$ 100 milhões, segundo estimativa da Receita Federal.
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